近日，农发行社旗县支行积极回应监管机构和上级行的号召，启动了反洗钱专项排查活动。首先，成立了专门的反洗钱工作领导小组，依据反洗钱相关的法律法规及监管要求，对现有的反洗钱管理措施进行了完善。此外，通过组织培训和讲座等多种形式，普及反洗钱知识，提升全体员工对反洗钱工作的重视程度和参与热情。
同时，该支行运用数据分析和客户背景调查等手段，对现有客户的交易行为进行了风险识别和评估。特别关注了反洗钱系统标记的可疑交易，并结合客户的个人特征、交易特点等多方面因素进行了全面分析。反洗钱工作小组对这些可疑交易进行了深入的回溯调查，依据客户的洗钱风险等级、职业或行业背景、交易行为特征等进行精确排查。通过将客户按照洗钱风险程度进行高中低分类，确保了排查工作的针对性和有效性。
接下来，农发行社旗县支行计划进一步强化反洗钱工作，优化反洗钱机制，提升员工在反洗钱方面的专业能力，以确保金融服务的安全性和稳定性。
（农发行社旗县支行：曾鑫）
