为推进人民银行和总行反洗钱工作落地落实，做好尽职调查、大额交易和可疑交易报告等反洗钱基础工作，配合有关部门有效打击犯罪，近日，农发行南阳市分行根据有关要求，组织全辖认真学习有关文件，进一步做好大额交易管理，高质量推进反洗钱工作。
工作中，该行高度重视做好大额交易报告工作，紧紧围绕大额交易开展识别、分析，准确把握大额交易报告标准、把握大额转账交易。同时，准确把握大额交易的豁免政策，切实做好大额交易报告字段补录，严格落实大额交易报告中的保密要求。重点保护客户隐私和商业秘密，尊重公民合法权益。与此同时，该行进一步完善了各机构网点职责及分工，要求切实履行反洗钱法定核心义务，坚持及时、完整、准确报告大额交易。该行成立以来，没有发生过任何反洗钱工作问题，有关工作合规深入有效，多次受到了人民银行、监管部门和上级行好评。（通讯员 梁栋康）
