农发行南阳市分行持续关注并审查客户身份状况及交易情况

要选准开展持续尽职调查工作的时机，做到持续关注并审查客户身份状况及交易情况，在客户洗钱风险评估有效期届满、发生可能影响客户洗钱风险状况的特定事件或者为客户办理特定高风险业务时，应及时对客户开展持续尽职调查。

强调，可视不同场景和尽调需要采取不同尽职调查措施，并根据实际情况开展细化，做好认真审核本机构留存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料等工作。（通讯员 梁栋康）