近日，农发行南阳市分行召开业务调度会，分析了业务管理情况，对客户尽职调查告知进行详细部署，客户尽职调查是覆盖客户、事关客户全生命周期的一项系统性、持续性重要工作。为进一步强化客户尽职调查。
该行指出，持续尽职调查，是防范洗钱风险管理的基石，也是预防风险、夯实基础、提升高质量发展的日常工作，越是日常工作，越要尽职尽责。全行要结合工作实际，细化持续尽职调查的场景，并基于对各场景风险水平的理解，确定尽职调查措施的强度和频率。要保证所收集资料、数据或信息的时效性和相关性，要坚持持续识别客户的异常交易或行为，要注重开展交易监测对客户身份信息的相关需求。（通讯员 梁栋康）
