近日，农发行南阳市分行指出，大额交易是金融机构反洗钱的法定核心义务之一，是反洗钱行政调查和侦查的重要线索来源，对分析确定反洗钱重点关注行业、区域和交易类型，农发行必须准确把握大额交易报告标准、把握大额转账交易（标准已经印发）。同时，准确把握大额交易的豁免政策，切实做好大额交易报告字段补录，严格落实大额交易报告中的保密要求。重点保护客户隐私和商业秘密，尊重公民合法权益，非依法律规定和监管要求，不得向任何单位和个人提供。
为配合有关部门有效打击犯罪，根据通知要求，该行组织全辖认真学习总行及人民银行印发的有关文件，进一步做好大额交易管理，高质量推进反洗钱工作。
该行强调，全辖机构网点要认真履行大额交易报告的职责分工。充分认识大额交易报告工作的重要性，及时、完整、准确报告大额交易，切实履行反洗钱法定核心义务。内控合规部门要牵头做好大额交易报告规则与豁免范围设置，前台业务部门要督导做好本条线大额交易报送，配合内控合规部门做好本业务领域豁免范围设置，在工作中群策群力，确保反洗钱工作开展合规深入有效。（通讯员 梁栋康）
