农发行南阳市分行强调，下一步工作重点是增强洗钱风险防控意识。一是提高站位，压实条线主体责任。要进一步加大反洗钱宣传力度，提升员工和客户的洗钱风险意识。加强客户尽职调查。各省级分行要督促相关业务条线，加强对非贷客户的尽职调查，细化尽职调查要求，强化持续尽调的有效性。
学习人员在研讨中认识到，工作人员开展可疑交易分析时，要自觉运用客户尽职调查结果，在充分理解各类可疑交易活动交易模式和交易背景的基础上，深入掌握各类交易流程、环节的可疑交易识别点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。经分析确属可疑交易的，要遵循“应报尽报”原则，按规定报送可疑交易报告。
（通讯员 梁栋康）
