近日，农发行南阳市分行学习中，主管领导指出，今年前8个月，全国农发行已向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易案例40起，是2022年全年案例的5倍，其中32起为“疑似电信诈骗”，8起为涉嫌其他犯罪类型，对农发行和客户资金安全构成了不容忽视的风险。详细分析客户归属的条线来看，可疑交易报告主要涉及4个前台业务部门。其中产业客户条线（共28份）涉及金额109573.59万元，占总交易金额的87.90%。行业上看，主要是批发和零售业（15份），建筑业（13份）。
为进一步强化营业机构网点经营安全，切实提高洗钱风险防控能力，该行组织相关人员深入学习研讨总行《关于近期可疑交易案例情况的通报》。（通讯员 梁栋康）
