本网讯（邢有军 通讯员 梁栋康）新年伊始，农发行南阳市分行组织全员深入学习总分行、银保监部门印发的履职尽责工作制度要求，并且认真学习讨论关于驻马店驿城区支行因违规违法行为被监管部门行政处罚195万元的风险提示及反洗钱工作要求。该行主管行领导强调，新的一年里，要进一步把从严管党治行提到一个新的高度，确保不出案件，安全经营。
通过学习，大家充分认识到遵守规章制度和党风廉政建设要求开展工作至关重要，今后尤其是反洗钱工作面临的形势、任务更加复杂，更加需要切实增强工作的责任感、紧迫感。为此，全行反洗钱工作要向风险为本”转型，做到“全面强化”。
主管行领导指出，2023年，要全面有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务。切实提高客户尽职调查的持续性、全面性、穿透性。重点加强客户洗钱风险分类结果的运用，将反洗钱纳入内控评价、综合检查、联合监督，督导各级行识别、评估、监测洗钱风险，提出洗钱风险控制建议。积极配合央行、银保监会“双头监管”，加强与央行、银保监局以及公安、司法等部门的沟通，从案例中和日常工作中查找工作的薄弱环节，提升全行合规、守纪与反洗钱管理水平，以党的二十大精神为指导，踔厉奋发、勇毅前行，推动全行高质量发展。
